证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2023-037

(资料图)

南京聚隆科技股份有限公司

关于公司注销回购专户库存股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月 20日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司注销回购专户库存股的议案》，本议案尚需提交 2022年年度股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

公司自 2019年 12月 11日至 2020年 4月 30日共计回购 135万股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》以及公司回购股份方案，本次回购股份将用于实施股权激励，若公司未能在股份回购实施完成之后三年实施完毕，未使用部分将予以注销。

公司已于 2020年 6月和 2021年 5月向激励对象授予限制性股票，截至本议案审议日，回购专户仍有前期回购股份数量 3万股。根据相关规定，公司回购专户库存股留存期限将于 2023年 5月 6日届满。公司拟将回购专户库存股 3万股予以注销，并提请股东大会授权公司管理层办理前述股份注销的相关事宜。

特此公告。

此议案尚需提交 2022年年度股东大会审议。

南京聚隆科技股份有限公司

董 事 会

2023年 4月 22日