证券代码：601016   证券简称：节能风电       公告编号：2023-008

债券代码：143723   债券简称：G18 风电 1

转债代码：113051   转债简称：节能转债

(资料图片)

债券代码：137801   债券简称：GC 风电01

     中节能风力发电股份有限公司

    第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事

会第五次会议于 2023 年 1 月 3 日以电子邮件形式发出会议通知，于

实际参加表决监事三名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、

法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

   会议审议通过了以下议案：

   一、通过了《关于审议公司 2020 年限制性股票激励计划第一个

解除限售期解除限售条件成就的议案》。

   监事会认为：根据《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》

（以下简称“《激励计划》”）的有关规定和公司 2021 年第二次临

时股东大会的授权，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个限售期

解除限售条件已经成就，本次符合全部或部分解除限售条件成就的激

励对象主体资格合法、有效，可以按照相关规定解除限售。本次激励

计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存

在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司 2020 年限

制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售的事项。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售

的限制性股票的议案》。

  公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象中有 6 名激励对象

第一个限售期个人层面考核结果为 C，根据《公司 2020 年限制性股

票激励计划（草案）的有关规定，其对应的当期可解除限售的限制性

股票比例为 80%，不可解除限制性股票共计 96,360 股将由公司回购

注销，回购价格按照授予价格与回购时市价的孰低值。上述回购事项

符合相关法律、法规及《激励计划》的有关规定，不存在损害公司及

公司股东利益的情况。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                中节能风力发电股份有限公司监事会

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