证券代码：688655         证券简称：迅捷兴        公告编号：2023-018

          深圳市迅捷兴科技股份有限公司

         第三届董事会第八次会议决议公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会

议于 2023 年 4 月 18 日（星期二）以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》

的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知

于 2023 年 4 月 18 日以通讯方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 5 人，实际

出席董事 5 人，会议由董事长马卓主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法

规、规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，做出如下决议：

  （一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

  我们认为：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）

拟首次授予激励对象中，有 1 名拟激励对象离职，不再具备激励对象资格，2 名拟

激励对象申请离职并自愿放弃获授的限制性股票，根据《深圳市迅捷兴科技股份有

限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2023 年第一次临

时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量

进行调整。具体调整内容为：本次激励计划的首次授予激励对象名单由 120 人调整

为 117 人，首次授予限制性股票数量由 346.50 万股调整为 343.90 万股，预留授予限

制性股票数量由 38.50 万股调整为 41.10 万股。调整后，本次激励计划限制性股票授

予总量保持不变，仍为 385.00 万股。

  根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事

会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。

  表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

  公司独立董事发表了独立意见。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深

圳市迅捷兴科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公

告》（公告编号：2023-016）。

  （二）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制

性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市迅捷兴科技股份有限公司 2023

年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的

授权，我们认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意将

名激励对象授予限制性股票 343.90 万股。

  根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事

会会议的非关联董事人数不足三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。

  表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

  公司独立董事发表了独立意见。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深

圳市迅捷兴科技股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授

予限制性股票的公告》（公告编号：2023-017）。

  特此公告。

                          深圳市迅捷兴科技股份有限公司董事会

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